افغانستان از لست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی خارج شد

تاریخ نشر: Jun 24, 2017

کابل، 3 سرطان 1396-  هیئت رهبری د افغانستان  بانک امروز طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردکه افغانستان از لست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی ( FATF)  خارج شد.  محترم خلیل صدیق رئیس کُل د افغانستان بانک در کنفرانس خبری که به همین منظور راه اندازی شده بود گفت که خارج شدن افغانستان از لست خاکستری گروه  اقدامات مالی بین المللی یک دستاور بزرگ برای نظام مالی و بانکی کشور محسوب می شود.

متن سخنرانی محترم رییس کُل د افغانستان بانک  قرار ذیل است:

 گروه اقدامات مالی بین المللی FATF)( یک نهاد بین المللی است که معیارات مبارزه با پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مالی به شمول مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی را تعیین و بر اجراآت کشور های که طور مستقیم و یا غیر مستقیم عضویت آن سازمان را دارند نظارت مینماید. گروه متذکره سال سه مرتبه جلسات خویش را تدویر نموده و پیشرفت کشور های مختلف در موارد فوق الذکر را مورد بحث قرار داده و به اتفاق آراء تدابیر مقتضی را اتخاذ مینمایند. گروه متذکره قبلاً 40 سفارش را منحیث معیارات مبارزه با پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مالی تعیین نموده است  که تمام کشور ها باید سفارشات مربوط را رعایت و تطبیق نمایند.

قوانین، مقررات و ساختار های مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم حکومت افغانستان در سال 2011 مورد ارزیابی قرار گرفته بودکه بعد از دریافت مشکلات جدی و عدم تطبیق سفارشات اساسی آن سازمان، افغانستان تحت ارزیابی شدید و دوامدار کمیتۀ همکاری های بین المللی(International CooperationReviewGroup) و همچنان تحت پروسۀ ارزیابی دوامدار گروه اقیانوس آرام(Asia Pacific GrouponMoney Laundering) قرار گرفت. 

با در نظرداشت پلان مطروحۀ عملیاتی؛ ادارات مربوطۀ افغانستان قوانین، مقررات و طرزالعمل های ذیل را تعدیل و یا جدیداً طرح و طی مراحل نمودند که عملاً مورد استفاده قرار دارد:

o  قانون جلوگیری از پول شویی و عوایدناشی از جرایم؛

o قانون جلوگیری از تمویل تروریزم؛

o مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم؛

o تعدیل مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله در گمرکات؛  

o تعدیل مقررۀ جلوگیری از پول شویی، تمویل تروریزم و اقدامات باز دارنده؛

o تعدیل مقررۀ شخص شایسته و مناسب؛

o رهنمود انجماد دارای های تروریستان؛

o صدور قرار انجماد متحد المال دارایی های تروریستان؛

o طرزالعمل تحلیل معاملات مشکوک پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی؛ 

o رهنمود گزارش دهی معاملات مشکوک؛ و

o طرزالعمل اشخاص تحت نظر(FinTRACA Watch-List).

براساس پلان عملیاتی؛ ادارات مربوطۀ حکومت افغانستان اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده و ارزیابی داخل ساحه را در ماه اپریل سال 2017 میلادی مؤفقانه سپری نمودند.

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در امر خروج افغانستان از لست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی، نقش اساسی را ایفاء نموده است

ادارات و نهاد های که در این پروسه نقش داشته اند عبارت از دفتر محترم شورای امنیت ملی افغانستان، وزارت محترم عدلیه، ادارۀ محترم لوی حارنوالی، مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مرکز عدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدر، ادارۀ نظارت امور مالی دافغانستان بانک، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست عمومی عواید وزارت مالیه، ریاست عمومی گمرکات، ریاست عمومی جرایم سنگین، ریاست عمومی مبارزه با تروریزم و پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت محترم امور داخله می باشند. 

دافغانستان بانک منحیث نهاد تطبیق کننده و هماهنگ کنندۀ پلان عملیاتی گروه متذکره، خروج افغانستان از لست خاکستری را در امر بلند بردن اعتبار نظام مالی افغانستان در سطح بین المللی دست آورد مهم می داند.

اعلامیۀ مؤرخ 23 جون سال 2017 میلادی (2 سرطان 1396) گروه اقدامات مالی بین المللی:

Jurisdictions No Longer Subject to the FATF’s On-Going Global AML/CFT Compliance Process

Afghanistan

"The FATF welcomes Afghanistan’s significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Afghanistan has established the legal and regulatory framework to meet its commitments in its action plan regarding the strategic deficiencies that the FATF had identified in June 2012. Afghanistan is therefore no longer subject to the FATF’s monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Afghanistan will work with APG as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report, in particular, fully implementing the cross-border regulations at its official land border crossing points"

قابل یاد آوری است که ارزیابی اجراآت کشور ها در امر مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم موضوع دوامدار بوده و ادارات مربوط افغانستان باید نه تنها دست آورد های فعلی را حفظ نمایند بلکه در بخش بلند بردن مؤثریت تطبیق قوانین و مقررات اقدامات بیشتری را انجام دهند.

د افغانستان بانک این مؤفقیت بزرگ را به تمام ادارات ذیربط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و همکاران نظام مالی افغانستان تبریک میگوید.