اعلامیه مطبوعاتی

موضوع:   دست آورد های حکومت در امر مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم

تاریخ:     30 دلو 1397

با در نظرداشت نگرانی های که اخیراً در صفحات اجتماعی انعکاس یافته است، بدینوسیله به آگاهی هموطنان مشخصاً مؤسسات مالی و تجارتی رسانیده میشود که قوانین، مقررات و لوایح موجود مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم در کشور مطابق به معیارات معاصر و پذیرفته شده جهانی تنظیم گردیده است. ادارات مربوط حکومت افغانستان پلان عملیاتی گروه اقدامات مالی بین المللی (FATF) را در سال 2017 میلادی تکمیل و بعد از سپری نمودن پروسۀ ارزیابی داخل ساحه به صورت موفقانه، از طرف سازمان متذکره از لست خاکستری خارج گردید و همین اکنون افغانستان در لست سفید آن سازمان قرار دارد.

برنامه های اصلاحی و اجراآت نظام مالی افغانستان توسط نهاد های معتبر بین المللی مشخصاً صندوق وجهی بین المللی پول (IMF) و گروه اقدامات مالی بین المللی (FATF) مورد تأیید و حمایت قرار گرفته اند. دافغانستان بانک به نمایندگی از ادارات مربوط در امر مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم دست آورد های ذیل را با هموطنان عزیز شریک می سازد:

• تکمیل نمودن قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم مطابق به سفارشات گروه اقدامات مالی بین المللی که عملاً توسط مراجع تنفیذ قانون، عدلی و قضایی مورد استفاده قرار دارد؛
• نهایی نمودن طرزالعمل های نظارتی، عملیاتی، و رهنمود های مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم با همکاری صندوق وجهی بین المللی پول؛
• ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری؛ مرکز متذکره در 11 قضیۀ پول شویی به محکومیت اشخاص حقیقی و حُکمی اصدار حُکم نموده و دارایی های مرتبط اشخاص متذکره را مصادره نموده است؛
• تقویت بیشتر مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر؛ مرکز متذکره طی سال مالی 1397 به تعداد 207 قضیۀ مواد مخدر را نهایی نموده است؛ 
• تقویت مرکز مبارزه با تروریزم و تمویل تروریزم؛ مرکز متذکره طی سال مالی1397 به تعداد 19 قضیۀ تروریزم و تمویل تروریزم رسیدگی نموده است؛
• تقویت ساختار های نظارتی و اطلاعاتی ادارات پولیس، عدلی و قضایی؛
• ایجاد معاونیت جدید مبارزه با فساد اداری در ادارۀ لوی څارنوالی ج.ا.ا.
• ایجاد ادارۀ اعادۀ دارایی ها (Office of the Asset Recovery) در ادارۀ لوی څارنوالی ج.ا.ا؛
•  تقویت همکاری و هماهنگی بین ادارات تنفیذ قانون، عدلی، مالیات، گمرکات، و واحد استخبارات مالی؛ در جریان سال مالی 1397 در مورد 251 قضیۀ مرتبط به پول شویی، تمویل تروریزم، مواد مخدر، فساد اداری، و سایر جرایم به شمول ثبت دارایی های مقامات عالیرتبه دولتی تبادل معلومات صورت گرفته است؛
• واحد استخبارات مالی بمنظور افزایش سطح تبادله معلومات و اطلاعات استخباراتی مالی تا کنون با واحد های استخبارات مالی 18کشور دیگر تفاهم نامه امضا کرده است و در صدد است که در اینده نزدیک تعداد این تفاهم نامه ها را افزایش دهد.
• افزایش همکاری های بین المللی؛ در جریان سال مالی 1397 واحد استخبارات مالی 53 مورد اطلاعات مالی را با واحد های استخبارات مالی15کشور و واحد استخبارات مالی ویسترن یونین تبادله نموده است. ضمناً تلاش ها برای همکاری های عدلی دو جانبه (MLA) ادامه دارد؛
• نصب سیستم اسیکودا (ASYCUDA) برای اظهار نمودن انتقالات پول فزیکی به سایر کشور ها، در تمام میادین بین المللی هوایی و بنادر زمینی کشور؛
• تطبیق مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقالات پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، در میادین هوایی بین المللی و بنادر زمینی توسط ریاست عمومی گمرکات؛
• تقویت تبادلۀ معلومات مالی بین واحد استخبارات مالی، ریاست عمومی عواید، و ریاست عمومی گمرکات در مورد فرارمالیات و محصول گمرکی؛
• آغاز ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم توسط 17 ادارۀ سکتور های عامه و خصوصی در کشور که هدف آن شناسائی آسیب پذیری پول شوئی و تمویل تروریزم در سکتور های مختلف و تثبیت الویت ها به منظور افزایش مؤثریت مبارزه با پول شوئی و تمویل تروریزم در کشور می باشد. طبق پلان مطروحه آن این ارزیابی در وسط سال جاری میلادی تکمیل میگردد.
• ایجاد کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم جهت تامین هماهنگی میان ادارات دولتی در زمینه مبارزه با جرایم پول شویی و عواید ناشی از جرایم و تمویل تروریزم؛
• ایجاد کمیتۀ هماهنگی تطابق و پیروی از قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی؛
• تقویت تطابق و پیروی از قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم در مؤسسات مالی مشخصاً بانک های تجارتی کشور؛
• انجام 31 مورد نظارت داخل ساحه و هدفمند از بانک های تجارتی، صرافان و حواله داران از طرف دافغانستان بانک در سال مالی 1397؛
• فسخ جواز فعالیت 6 صراف و 228 فراهم کنندۀ خدمات پولی طی سالهای 1395-1397 و شامل نمودن آنها در لست سیاه؛
• تعلیق جواز فعالیت 2 صراف و 25 فراهم کنندۀ خدمات پولی طی سالهای 1395- 1397 از طرف دافغانستان بانک؛
• شامل نمودن 454 اشخاص، شرکت ها، صرافان و ارائه کنندگان خدمات پولی در لست اشخاص دارای خطر بلند (High Risk) به منظور مراقبت و کنترول بیشتر؛
• برقی ساختن (الکترونیک) ساختن روند لیلام اسعار خارجی؛
• تجدید نمودن حدود، تعداد و روند نظارتی دافغانستان بانک بالای مؤسسات مالی در مرکز و ولایات کشور؛
• اتصال شرکت های بیمه، مؤسسات کوچک مالی، مؤسسات پولی الکترونیکی و شرکت های خدمات پولی و صرافی با واحد استخبارات مالی؛
• اتصال واحد استخبارات مالی با ادارۀ تدارکات ملی، ادارۀ ثبت دارایی ها، و ویسترن یونین؛
• الکترونیک ساختن روند تطبیق لست های تعزیزات شورای امنیت سازمان ملل متحد؛

با وجودیکه اقدامات فوق الذکر همه مطابق به معیارات پذیرفته شده بین المللی صورت گرفته، ادارات مربوط حکومت مشخصاً دافغانستان بانک متعهد به تطبیق برنامه های اصلاحی بیشتر در این زمینه می باشد. بدینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده میشود که وضعیت فعلی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم اصلاً با گذشته قابل مقایسه نبوده و این روند ادامه خواهد یافت.